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There has been a call for this course in the most recently advertised academic year.

Enrolment period:

From September, 7th 2026 to November, 27th 2026.

Teaching period:

From December, 17th 2026 to September, 19th 2027.

You can access it through this link.

El curso va dirigido a profesionales que tengan o hayan de asumir responsabilidades en sus compañías como:

- Asesores jurídicos de empresas

- Oficiales de cumplimiento de las empresas ( Compliance Officers )

- Responsables de la aplicación del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales

- Representantes ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales

- Miembros de los Órganos de Control Interno de sus compañías

- Auditores Internos

Necesitando todos ellos para llevar a cabo esas funciones, conocer a fondo la materia del cumplimiento normativo y de la Prevención de Blanqueo de Capitales y el uso de las Herramientas Informáticas precisas, para cumplir de modo más eficiente las obligaciones establecidas por la Ley.

El curso también va dirigido a aquellos profesionales que pretendan prestar sus servicios como expertos externos en la evaluación de suficiencia e idoneidad de los procedimientos internos de las empresas para la prevención del blanqueo de capitales.

No se requiere ninguna titulación, ni ningún nivel de preparación específico para poder realizarlo.

Este curso sustituye al curso de EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS del curso académico 2010/11 y 2011/12.

El curso pretende capacitar a aquellos profesionales, o responsables en las empresas del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, que deban acreditar una formación suficiente en la materia, así como formarles en el conocimiento y utilización de herramientas informáticas que faciliten dicho cumplimiento.

El curso pretende también la formación de profesionales como expertos externos en la evaluación de suficiencia e idoneidad de los procedimientos internos de las empresas para la prevención del blanqueo de capitales.

1. El Departamento de Cumplimiento Normativo de las Empresas. Antecedentes y regulación actual. El cumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

2. Los Procedimientos Internos en las diferentes áreas de cumplimiento normativo de la empresa: Elaboración, mantenimiento y acciones a llevar a cabo. Estudio particular de los procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas aplicables y los procedimientos internos: Especial análisis de la responsabilidad de las personas jurídicas a la vista de las recientes reformas del Código Penal.

4. Utilización de herramientas informáticas para sistematizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y documentales de los sujetos obligados: Los Procedimientos Internos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

5. Utilización de sistemas informáticos de detección y filtro de identidades relevantes.

6.Utilización de herramientas informáticas que faciliten la obtención de información interna y externa sobre clientes, proveedores, directivos, empleados, etc, y que ayuden a implementar procedimientos en las redes internas de las empresas mediante sistemas verificables de acceso a los manuales y comprobación de trámites a ejecutar.

7. Utilización de las herramientas informáticas en el examen especial de operaciones.

8. Auditoría del Sistema.

El curso tiene un enfoque eminentemente aplicado. Se entregará al alumno una documentación sobre procedimientos internos y herramientas de análisis para poder realizar con ellas una serie de actividades prácticas. En cada uno de los módulos que componen el curso el alumno deberá realizar una tarea para superarlo, que dependiendo de la temática puede consistir en una prueba de auto-evaluación o en el desarrollo de un pequeño ejercicio. El curso se realizará enteramente a distancia.

4.1 Material required

4.1.1 Online documents

El equipo docente entregará al alumno un material escrito y desarrollado por el propio equipo docente, que incluirá documentación sobre procedimientos internos y herramientas de análisis en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y las Herramientas Informáticas asociadas.

La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso utilizando el correo electrónico y los foros de que dispone, aunque existe la posibilidad de contactar con el equipo docente de forma telefónica, todos los lunes y martes lectivos de 12h a 14h llamando a los teléfonos:

91-3987169 - Prof. Natividad Duro (nduro@dia.uned.es),

91-3987192 - Prof. Raquel Dormido (raquel@dia.uned.es),

91-3988450 - Prof. Elena Gaudioso (elena@dia.uned.es).

El alumno deberá realizar de forma individual una serie de ejercicios esencialmente prácticos, con los que se pondrá de manifiesto que ha comprendido todas y cada una las temáticas que se tratan en el curso. Al final del mismo deberá solucionar un caso práctico donde ponga de manifiesto todo lo aprendido durante el curso y que deberá entregar a través de la plataforma realizando una pequeña memoria escrita.

Para aquellos alumnos que realicen un mejor aprovechamiento del curso y que estén dispuestos a realizarlas, se ofertará un conjunto de prácticas en bufetes y empresas de reconocido prestigio en la materia del curso. La realización de estas prácticas está destinada sólo a un subconjunto de los alumnos del curso que será decidido por el equipo docente, claro está, con el visto bueno del alumno implicado.

15 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016

Director

Contributors UNED

External contributors

Enrolment fee: 1.000,00 €.

Price of material: 200,00 €.

10.1 Study aid and discounts

General information about study grants and discounts can be found at this link.

You must submit the enrolment application by selecting the corresponding option, and then send the documentation to the email: descuentos@fundacion.uned.es.

From September, 7th 2015 to December, 18th 2015.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

Negociado de Títulos Propios.